AMLR in de praktijk: van cliëntonderzoek tot een verdedigbaar dossier
Per 10 juli 2027 verandert het Europese anti-witwaslandschap ingrijpend. Bent u als accountant of belastingadviseur voorbereid op de gevolgen voor uw dossiers?
De nieuwe Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) brengt een rechtstreeks werkende Europese set regels die grote impact heeft op de uitvoering en vastlegging van cliëntonderzoeken. Voor MKB-accountants- en belastingadvieskantoren betekent dit dat niet alleen de inhoud van het onderzoek belangrijker wordt, maar vooral ook de wijze waarop conclusies worden onderbouwd en vastgelegd.
Effectieve AMLR Trainingscursussen
Professionele begeleiding bij naleving AMLR
In deze praktijkgerichte cursus leert u hoe u op dossierniveau kunt voldoen aan de nieuwe eisen en wordt u begeleid bij het begrijpen en toepassen van de nieuwste AMLR regelgeving en de overgang van de Wwft naar de AMLR.
Waarom kiezen voor AMLRCursus.nl
Kwaliteitstrainingen met focus op praktische naleving van de nieuwe Europese AML wetgeving.
Wat leert u tijdens de cursus?
Tijdens deze cursus behandelen wij onder meer:
- De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Wwft-praktijk.
- Risicogericht cliëntonderzoek onder de AMLR.
- Vaststellen en documenteren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO).
- Bron van vermogen en bron van middelen: wat moet u onderzoeken en hoe legt u dit vast?
- Verhoogde risico's bij onder meer vastgoedactiviteiten, internationale structuren en complexe eigendomsverhoudingen.
- Het herkennen van relevante witwasindicatoren en rode vlaggen.
- Dossiervorming: welke documentatie moet aanwezig zijn om uw conclusies te kunnen onderbouwen?
- Actualiseren van cliëntonderzoeken gedurende de opdrachtrelatie.
- Praktische voorbeelden van sterke en zwakke AMLR-dossiers.
Ervaren Trainers
De cursussen worden verzorgd door ervaren trainers.
Direct toepasbaar
De cursus is ontwikkeld voor accountants, fiscalisten en complianceverantwoordelijken die dagelijks cliëntonderzoeken uitvoeren binnen de MKB-praktijk. U krijgt geen abstract juridisch verhaal, maar voorbeelden uit de praktijk waarmee u de volgende dag direct aan de slag kunt.
Na afloop kunt u:
✅ Risico's beter identificeren, beoordelen en beheersen.
✅ Cliëntonderzoeken efficiënter uitvoeren.
✅ Uw dossier zodanig inrichten dat conclusies herleidbaar en verdedigbaar zijn.
✅ Vaststellen welke informatie noodzakelijk is en welke documentatie voldoende onderbouwing biedt.
✅ Met meer zekerheid omgaan met risicovolle cliënten en complexe structuren.
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor:
- Accountants (AA en RA)
- Belastingadviseurs
- Relatiebeheerders
- Compliance officers
- Medewerkers betrokken bij cliëntacceptatie en reviews.
Waarom deze cursus?
Toezichthouders kijken steeds nadrukkelijker naar de kwaliteit van het cliëntonderzoek en de onderbouwing in het dossier. Een goed oordeel zonder voldoende vastlegging is in de praktijk vaak niet voldoende. De AMLR stelt hogere eisen aan de motivering van keuzes, de vastlegging van risicoafwegingen en de transparantie van het onderzoek.
Deze cursus helpt u om van een "afvinkdossier" naar een professioneel onderbouwd AMLR-dossier te komen.
Certificaat van deelname
Alle deelnemers van de cursus krijgen na afloop een certificaat van deelname als de cursus volledig is gevolgd.
De cursus levert u bij volledige deelname 4 PE punten op.